田納西州男子因透過 Star Credit Holdings 操縱 190 萬美元加密貨幣龐氏騙局被起訴

田納西州男子因涉嫌加密貨幣龐氏騙局被起訴，盜取投資者數百萬美元 聯邦檢察官指控一名田納西州居民運營一宗涉嫌加密貨幣投資詐騙案，騙取全美投資者數百萬美元。司法部週五宣布，來自田納西州諾倫斯維爾的47歲男子米薩姆·M·阿比迪（Misam M. Abidi），因在2020年至2024年期間運營名為Star Credit Holdings的實體，被提起11項聯邦指控。 檢方指控內容： - 阿比迪被指透過一系列虛假陳述誘騙投資者：承諾保證高回報、聲稱擁有足以保障投資者資本的龐大準備金，並誇大其管理的資產規模。 - 檢方表示，Star Credit並未產生真實的交易收益，而是以新投資者的資金支付早期投資者——這是典型的龐氏結構。 - 阿比迪據稱更進一步抽取資金，協助部分投資者以自身名義申請個人貸款，甚至偽造至少一份宣誓書，聲稱某位投資者的身分遭盜用以取得貸款。 - 調查人員表示，阿比迪將超過190萬美元的投資者資金轉移至自己及家人名下，且未在聯邦稅務申報中申報此筆收入。 指控與潛在懲罰 在田納西州西部地區法院提出的11項指控包括郵件詐騙、未經許可經營資金轉移業務、協助製作虛假稅務申報表以及洗錢。若所有罪名成立，阿比迪可能面臨數十年監禁。 政府回應 美國檢察官D. Michael Dunavant表示：「龐氏騙局、加密貨幣詐騙和金融欺詐對個別投資者可能造成毀滅性打擊，對金融機構有害，並損害美國財政部。」他讚揚各聯邦機構的合作調查，並承諾將在田納西州西部地區追究違法者的責任。 為何這對加密貨幣投資者至關重要 儘管本案聚焦於一家聲稱的投資公司涉嫌不當行為，但它凸顯了加密貨幣相關產品中反覆出現的警示訊號：保證回報、模糊的資產託管聲明、施壓再投資或拉人頭、以及與投資掛鉤的複雜貸款安排。投資者應進行盡職調查，核實執照與託管安排，並對任何聽起來好得不像真的承諾保持警覺。