ZachXBT 分析印度詐騙集團的社交工程盜竊及向當局「自首」行為

Odaily星球日報訊 「鏈上偵探」ZachXBT 發布案例分析稱，一起涉及印度詐騙團伙的加密資產案件中，相關人員在資產被凍結後反而向執法部門「自報案」，引發關注。

事件源於一名用戶向其求助，稱其於 2025 年 3 月在 Changelly 被凍結約 5.73 BTC（約 47.5 萬美元）。隨後鏈上分析顯示，這筆資金可追溯至多起針對美國用戶的社會工程攻擊及比特幣 ATM 相關盜竊案件，累計涉案金額已超過 100 萬美元，並有多名老年受害者。

調查顯示，當事人對資金來源的解釋多次變更，包括「貸款」、「老闆轉賬」、「2014–2015 年投資」等不同說法，且證據鏈存在明顯矛盾。

更引人關注的是，該用戶於 2025 年 12 月曾在印度向警方報案，試圖追回被凍結的資金（案件編號 3207-P/2025）。後續鏈上取證與郵件數據分析顯示，其可能為資金中轉「mule（資金搬運者）」，部分銀行文件與其身份資訊不一致。

ZachXBT 表示，此類案例顯示社交工程攻擊與跨境資金轉移仍在持續發生，並提醒用戶避免與可疑來源資金互動，以免觸發合規凍結或法律風險。